Conseil d’administration

Casino, Guichard-Perrachon est une société anonyme française à conseil d’administration. Les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général sont exercées par Jean-Charles Naouri. Elles sont unifiées depuis le 21 mars 2005 et le Conseil d’administration a confirmé cette décision pour la dernière fois le 7 mai 2019.

La société se réfère au code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Afep-Medef, qui contient un ensemble de règles précises sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération des dirigeants.

Le Conseil d’administration a pour mission principale de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre. 

Il s’appuie sur les travaux de ses trois Comités spécialisés : le Comité d’audit, le Comité des nominations et des rémunérations et le Comité gouvernance et RSE.

À l’issue de l’Assemblée générale mixte réunie le 12 mai 2021, il comprend quatorze administrateurs, dont cinq membres indépendants.

Le Conseil d’administration s’est réuni dix fois au cours de l’exercice 2020. Le taux de participation des membres a été de 97,9%.

Les informations sur la gouvernance sont présentées dans le Document d’enregistrement universel (anciennement Document de référence).


Jean-Charles NAOURIPrésident-directeur général

Nathalie ANDRIEUX

Administratrice indépendante
Présidente – Directrice générale de la société Geolid

Maud BAILLY

Administratrice indépendante
Directrice générale Europe du Sud du groupe Accor

Thierry BILLOT

Administrateur indépendant
Administrateur indépendant référent du groupe Bel, ancien membre de la Direction générale du groupe Pernod-Ricard

Josseline de CLAUSADE

Représentante de la société Saris
Conseiller du Président de la société Casino, Guichard-Perrachon

Jacques DUMAS

Représentant de la société Euris
Conseiller du Président de la société Casino, Guichard-Perrachon
Directeur général adjoint de la société Euris

Béatrice DUMURGIER

Administratrice indépendante
Ancienne Chief Operating Officer de Blablacar, Directrice générale de Blablabus

Christiane FERAL-SCHUHL

Administratrice indépendante
Avocate, membre des barreaux de Paris et du Québec

Didier LEVEQUE

Représentant de la société Finatis
Secrétaire général de la société Euris
Président-Directeur général de la société Finatis

Odile MURACCIOLE

Représentant permanent de la société Matignon Diderot
Directrice juridique du groupe Euris

Thomas PIQUEMAL

Représentant de la société Fimalac
Directeur général délégué de Fimalac

David de ROTHSCHILD

Administrateur
Président du conseil de surveillance de Rothschild & Co SCA

Frédéric SAINT-GEOURS

Administrateur
Président du Conseil de surveillance de la SNCF jusqu’au 31 décembre 2019

Michel SAVART

Représentant permanent de la société Foncière Euris
Conseiller du Président au sein du groupe Rallye/Casino
Président-Directeur général de la société Foncière Euris

Kareen CEINTRE – Secrétaire du Conseil d’administration


Comités du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est assisté de trois Comités spécialisés dont les attributions et modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du Conseil et les chartes des Comités arrêtés par le Conseil d’administration. Les membres sont désignés en tenant compte des expériences et des critères d’indépendance.

Missions

Le Comité d’audit est notamment chargé de :

  • l’examen et l’arrêté des comptes annuels et semestriels et de toute opération, de tout fait ou évènement pouvant avoir un impact significatif sur la situation de la société ou ses filiales en termes d’engagement ou de risques. En particulier :
    • il assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières,
    • il assure le suivi et examine les modalités du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les commissaires aux comptes,
    • il assure le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
    • il prend connaissance régulièrement des travaux réalisés par la Direction du contrôle interne Groupe et des missions d’audit réalisées dans l’ensemble des filiales du groupe par la Direction de l’audit interne Groupe.
  • l’organisation de la procédure de sélection des commissaires aux comptes et l’examen de leur indépendance,
  • l’examen préalable des conventions avec les parties liées, en application de la charte spécifique adoptée début 2015,
  • l’examen d’opérations significatives.

Au cours de l’année 2020, le Comité d’audit s’est réuni à sept reprises avec un taux de participation de 100%.

Charte du Comité d’audit

Missions :

Le Comité des nominations et des rémunérations est chargé :

  • en matière de nomination :
    • de la procédure de sélection et de nomination de nouveaux administrateurs ou de renouvellement de mandat,
    • du choix des administrateurs nommés ou renouvelés comme membre des Comités spécialisés du Conseil,
    • de l’évaluation périodique de l’indépendance des administrateurs sur la base des critères du Code AFEP-MEDEF,
    • l’examen régulier du plan de développement humain et de succession.
  • en matière de rémunération
    • de la détermination de la rémunération du dirigeant mandataire social,
    • de la répartition des jetons de présence,
    • de la revue des projets de plans d’attribution d’actions gratuites ou d’options de souscription ou d’achat d’actions.

Au cours de l’année 2020, le Comité des nominations et des rémunérations s’est réuni à six reprises. Le taux de participation a atteint 95,8%.

Charte du Comité des nominations et des rémunérations

Missions :

Le Comité gouvernance et RSE est chargé :

  • en matière de gouvernance :
    • de la mise en place et l’application des règles et des meilleures pratiques de gouvernance au sein du Groupe, du suivi des évolutions de la réglementation en ce domaine, ainsi que de l’examen du rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise,
    • de l’élaboration et du suivi des sujets relatifs à la déontologie applicable aux administrateurs et de la gestion des conflits d’intérêts (il peut se saisir de toute question exceptionnelle qui ferait naître un conflit d’intérêts au sein du Conseil),
    • de l’évaluation de la structure, la taille et la composition du Conseil et de ses Comités.
  • en matière de RSE :
    • de l’examen et du suivi des politiques et dispositifs du Groupe en matière de RSE ; dans le cadre de ses missions, il examine en particulier, en lien avec la stratégie du Groupe, les engagements et les politiques du Groupe en matière d’éthique et de responsabilité sociale, environnementale et sociétale d’entreprise, la mise en oeuvre de ces politiques et leurs résultats. Dans ce cadre, il examine également la politique d’égalité professionnelle hommes/femmes en vue du débat annuel du Conseil (prévu par l’articles L.225-37-1 du Code de commerce).

Au cours de l’année 2020, le Comité de gouvernance s’est réuni à neuf reprises. Le taux de participation a été de 100 %.

Charte du Comité gouvernance et RSE