Conseil d’administration

Casino, Guichard-Perrachon est une société anonyme française à conseil d’administration. Les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général sont exercées par Jean-Charles Naouri. Elles sont unifiées depuis le 21 mars 2005 et le Conseil d’administration a confirmé cette décision pour la dernière fois le 13 mai 2016.

La société se réfère au code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Afep-Medef, qui contient un ensemble de règles précises sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération des dirigeants.

Le Conseil d’administration a pour mission principale de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre. Il se compose de treize administrateurs et de trois censeurs. Suivant les critères du Code Afep-Medef, il comprend cinq administrateurs indépendants sur douze (hors représentant des salariés), au-delà de la proportion minimum du tiers préconisée par le Code Afep-Medef pour les sociétés ayant un actionnaire de contrôle, ce qui est le cas de Casino. 

Le Conseil d’administration a désigné Madame Catherine Lucet, administratrice indépendante, en qualité d’administratrice référente.

Le Conseil d’administration s’est réuni dix fois au cours de l’exercice 2017. Le taux de participation des membres a été de 95%.

Les informations sur la gouvernance sont présentées dans le Document de référence.


Jean-Charles NAOURIPrésident-directeur général

Nathalie ANDRIEUX

Administratrice indépendante
Directrice générale de la société Geolid

Gilbert DELAHAYE

Administrateur représentant les salariés
Directeur des projets transverses RSE de la société Casino Services

Christiane FERAL-SCHUHL

Administratrice indépendante
Avocate, membre des barreaux de Paris et du Québec

Lady Sylvia JAY

Administratrice indépendante
Administratrice indépendante de sociétés

Catherine LUCET

Administratrice indépendante / Administratrice référente
Directrice générale du pôle Éducation et Référence du groupe Editis

Frédéric SAINT-GEOURS

Administrateur
Président du Conseil de surveillance de la SNCF, Vice-Président du Conseil National de l’Industrie.

Henri GISCARD d'ESTAING

Censeur
Président de la société Club Med

Gérald de ROQUEMAUREL

Censeur
Gérant de BGR Partners

Diane COLICHE

Représentant permanent de la société Matignon Diderot
Directrice financière de la société Monoprix

Jacques DUMAS

Représentant de la société Euris
Conseiller du Président de la société Casino, Guichard-Perrachon
Directeur général adjoint de la société Euris

Laure HAUSEUX

Administratrice indépendante
Administratrice indépendante de sociétés

Didier LEVEQUE

Représentant de la société Finatis
Secrétaire général de la société Euris
Président-Directeur général de la société Finatis

David de ROTHSCHILD

Administrateur
Président de la société Rothschild & Co Gestion, Gérant de Rothschild & Co

Michel SAVART

Représentant permanent de la société Foncière Euris
Conseiller du Président au sein du groupe Rallye/Casino
Président-Directeur général de la société Foncière Euris

Gilles PINONCELY

Censeur
Administrateur de sociétés

Kareen CEINTRE – Secrétaire du Conseil d’administration


Administratrice référente

Catherine Lucet
Membre indépendant
Présidente du Comité gouvernance et RSE

L’administratrice référente est chargée de veiller à ce que l’exercice des fonctions unifiées de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général n’altère pas le bon fonctionnement du Conseil d’administration, par exemple en matière d’information des administrateurs, d’ordre du jour et d’organisation des délibérations.

Elle peut, à cet-effet, s’il y a lieu, saisir à tout moment le Comité gouvernance et RSE sur les sujets qui pourraient poser difficulté.

Elle présente tous les ans au Comité gouvernance et RSE une note sur les conditions d’exercice respectif des deux fonctions de Président et de Directeur Général.

Comités du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est assisté de trois Comités spécialisés dont les attributions et modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du Conseil et les chartes des Comités arrêtés par le Conseil d’administration. Les membres sont désignés en tenant compte des expériences et des critères d’indépendance.

Composition au 15 mai 2018 :

Frédéric Saint-GeoursPrésident

Laure Hauseux
Membre indépendant

Catherine Lucet
Membre indépendant / Administratrice référente 

Tous les membres du Comité d’audit exercent ou ont exercé des fonctions de dirigeants d’entreprise et disposent à ce titre de la compétence financière ou comptable visée par l’article L. 823-19 du Code du commerce.

Missions

Le Comité d’audit est chargé de :

  • l’examen et l’arrêté des comptes annuels et semestriels et de toute opération, de tout fait ou évènement pouvant avoir un impact significatif sur la situation de la société ou ses filiales en termes d’engagement et/ou de risques. En particulier :
    • il assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières,
    • il assure le suivi et examine les modalités du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les commissaires aux comptes,
    • il assure le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
    • il prend connaissance régulièrement des travaux réalisés par la Direction du contrôle interne Groupe et des missions d’audit réalisées dans l’ensemble des filiales du groupe par la Direction de l’audit interne Groupe.
  • l’organisation de la procédure de sélection des commissaires aux comptes et l’examen de leur indépendance,
  • l’examen préalable des conventions avec les parties liées, en application de la charte spécifique adoptée début 2015.

Au cours de l’année 2017, le Comité d’audit s’est réuni à six reprises avec un taux de participation a atteint 100%.

Charte du Comité d’audit

Composition au 15 mai 2018 :

Nathalie AndrieuxPrésidente
Membre indépendant

Gilbert Delahaye
Administrateur représentant les salariés

Sylvia Jay
Membre indépendant

David de Rothschild

Missions :

Le Comité des nominations et des rémunérations est chargé :

  • en matière de nomination :
    • de la procédure de sélection et de nomination de nouveaux administrateurs ou de renouvellement de mandat,
    • du choix des administrateurs nommés ou renouvelés comme membre des Comités spécialisés du Conseil,
    • de l’évaluation périodique de l’indépendance des administrateurs sur la base des critères du Code AFEP-MEDEF,
    • du plan de développement humain et de succession dont il prend connaissance.
  • en matière de rémunération
    • de la détermination de la rémunération des dirigeants,
    • de la répartition des jetons de présence,
    • de la revue des projets de plans d’attribution d’actions gratuites ou d’options de souscription ou d’achat d’actions.

Au cours de l’année 2017, le Comité des nominations et des rémunérations s’est réuni à cinq reprises. Le taux de participation a atteint 100%.

Charte du Comité des nominations et des rémunérations

Composition au 15 mai 2018 :

Catherine LucetPrésidente,
Membre indépendant,
Administratrice référente,

Nathalie Andrieux
Membre indépendant,

Christiane Féral-Schuhl
Membre indépendant,

Frédéric Saint-Geours

Missions :

Le Comité gouvernance et RSE est chargé :

  • en matière de gouvernance :
    • de la mise en place et l’application des règles et des meilleures pratiques de gouvernance au sein du Groupe, du suivi des évolutions de la réglementation en ce domaine, ainsi que de l’examen du rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise,
    • de l’élaboration et du suivi des sujets relatifs à la déontologie applicable aux administrateurs et de la gestion des conflits d’intérêts (il peut se saisir de toute question exceptionnelle qui ferait naître un conflit d’intérêts au sein du Conseil),
    • de l’évaluation de la structure, la taille et la composition du Conseil et de ses Comités.
  • en matière de RSE :
    • de l’examen et du suivi des politiques et dispositifs du Groupe en matière de RSE ; dans le cadre de ses missions (élargies depuis le 15 décembre 2017), il examine en particulier, en lien avec la stratégie du Groupe, les engagements et les politiques du Groupe en matière d’éthique et de responsabilité sociale, environnementale et sociétale d’entreprise, la mise en oeuvre de ces politiques et leurs résultats. Dans ce cadre, il examine également la politique d’égalité professionnelle hommes/femmes en vue du débat annuel du Conseil (prévu par l’articles L.225-37-1 du Code de commerce).

Au cours de l’année 2017, le Comité de gouvernance s’est réuni à trois reprises. Le taux de participation a été de 100 %.

Charte du Comité gouvernance et RSE